Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров).
2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 22 февраля 2023 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 111024, город Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67, АО «ОКБ «Кристалл».
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: 29.01.2023 г.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении дополнительного соглашения к договору о присоединении.
2. Об отмене решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятого ранее внеочередным общим собранием акционеров Общества 26.08.2022.
3. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций общества.
4. О внесении изменений в Устав общества.
5. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами) к годовому (очередному) общему собранию акционеров: в период с 01 февраля 2023 года по 22 февраля 2023 года с 10 часов 30 минут до 15 часов 30 минут по адресу: Российская Федерация, Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, корп.11 (кабинет ДО).
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (дата и номер государственного выпуска: 05.07.2005 г. № 1-01-03845-А, 07.06.2019 г. № 1-01-03845-А (дополнительный выпуск) и акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа А (дата и номер государственного выпуска: 22.11.2005 г. № 2-02-03845-А).
2.8. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заседания Совета директоров АО «ОКБ «Кристалл» от 23.01.2023 г. № 12/СД-26.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Родионов
3.2. Дата: "24" января 2023 года